Report 17.07.2024, 10:20 Uhr

Krypto-Geldwäsche im Fokus - Chainalysis enthüllt brisante Trends

Die Blockchain-Datenplattform Chainalysis hat ihren Geldwäsche-Report 2024 veröffentlicht. Er zeigt aktuelle Trends bezüglich Geldwäsche mit Kryptowährungen auf.
(Quelle: stable diffusion)
Der neueste Geldwäschebericht von Chainalysis für 2024 beleuchtet die aktuellen Entwicklungen rund um die Geldwäsche mit Kryptowährungen. Die Nutzung von Kryptowährungen zur Verschleierung illegaler Gelder aus Off-Chain-Aktivitäten nimmt zu. Eine enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor sowie globaler Koordination sind entscheidend, um effektive Massnahmen gegen Geldwäsche zu etablieren und bewährte Praktiken auszutauschen.
Themen des Reports:
  • Komplexe Geldwäschetrends aus direkten Kryptowährungsverbrechen wie Hacks von Kryptowährungsdiensten oder Betrug.
  • Rolle von zwischengeschalteten Wallets: Etwa 80% der illegalen Gelder fliessen durch diese Kanäle.
  • Verschleierungsmethoden: Mixer, Privacy Coins und Cross-Chain-Bridge-Protokolle werden von Kriminellen genutzt.
  • Bündelung von Auszahlungszielen: Über 50% der illegalen Gelder landen auf zentralisierten Börsen.
  • Identifizierung von Off-Chain-Geldwäsche in Bereichen wie traditionellem Drogenhandel und Betrugsdelikten.
  • Globale Regulierungen und Strategien zur Geldwäschebekämpfung wie die "Transfer of Funds Regulation" (TFR) und die "Anti-Money Laundering Directive" (AMLD) der EU.
Interessierte können den vollständigen Bericht (in englischer Sprache) auf der Chainalysis-Website anfordern.

Autor(in) Online Redaktion


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